跨国诈骗事件

两岸的诈骗集团，是指一类以中国大陆人和台湾人为主体的跨国性诈骗集团。其成员主要来自于中国大陆、台湾、菲律宾、印尼、泰国、越南等地。两岸的诈骗集团以电信诈骗的手法为主，其技巧最初为台湾人发明与统整，并因授权开班教学而扩散，随着亚洲各地电信的普及发展为组织严密的公司制度，而网络时代后更出现了科技犯罪等新型态诈骗手法。当前该类集团的骗局主题十分广泛，所以具有跨地域、跨领域、跨世代等特征，其犯罪地点因为是在各地建立机房，并不限于中国大陆与台湾，尚包括东南亚、欧洲、非洲等地，因为海外诈骗业务的扩展，很多集团除了纳入基本的中英文成员之外、也具备操越南文以及泰文、马来文等东南亚的不同语言国际化诈骗能力。台湾早期称诈骗集团为金光党，常见的手法有刮刮乐等，后来发展出“积欠话费”等各式电话诈骗手法。2006年，全台财损金额高达185.9亿元，中华民国内政部警政署为此成立“165反诈骗咨询专线”。此后，台湾诈骗集团的活动基地转以中国大陆为主，并有大量大陆公民加入。当时许多电话机房都设在中国大陆沿海城市，也因此开启了两岸警方合作打击诈骗的模式。随着设于中国大陆沿岸的机房大量地遭到警方破获的情况，诈骗集团亦深入中国大陆的内陆省分，并开始在泰国、印度尼西亚、菲律宾等地设置机房，近来是朝向美洲与非洲国家下手。台湾警方估计，全台湾有将近10万人从事诈骗犯罪。2005-2014年之间，台湾破获诈骗嫌犯超过20万人；仅2015年，诈骗嫌犯就有1万7000人。全国人大代表陈伟才称，“电信诈骗有90%是以台湾犯罪分子为头目的犯罪集团实施的跨境诈骗，目前台湾有将近10万人，以面向大陆实施改号电话诈骗为主”。有些诈骗集团的内部作业分工明确。“电脑手”负责发送短信与打电话；“一线”扮演“公安”，与被害人接触；“二线”以“书记官”身份，加深被害人信任；三线“检察官”，提供汇款的账号资料。当诈骗金额汇入指定户头后，再由水房的“车手”提领现金，交给台湾老板。有很多台湾诈骗集团是属于不同的黑帮派系所把持，少数则是一些个人私下进行。台湾的每年五月，是个人综合所得税的开征，部分人可以领到退税，骗徒就是看上这一点，以电话通知纳税义务人有退税可领，不然这笔退税就会打入国库，永远也领不到。纳税义务人知道这种情况，就一定会照着骗徒的指示，到自动柜员机操作，当然，毕生积蓄就因这样的转账，“一去不回”了。骗徒伪装健保局来电通知用户的健保卡有违规使用情形，请用户播其分机号码由专人为其服务。实际上，健保局不会以电话通知民众任何信息。骗徒佯称受害者的儿女在歹徒的手上，按照指示要汇款给骗徒，不知情的人在没有询问或确认的情况下，就这样透过自动柜员机的转账功能，将所得积蓄“奉送”给诈骗集团了。而实际上，儿女可能在某个地方安好。。骗徒佯称受害者的亲戚被殴打，或是因车祸必须要付钱，此时骗徒就会对受害方“哭诉”，需要一笔庞大的资金或赔偿费，在这种没有加以确认的情况下，受害方就自然透过转账，损失金钱。骗徒佯称受害者的银行户头内的现金被骇客入侵盗领，滥用，即将破产警告。骗徒要完整的银行账户细节去解决银行问题，然后骗取一大批现金。实际上，受害者在受骗前的银行户头没事。骗徒佯称受害者中奖金能成为百万富翁，要求个人基本资料，然后骗取一大批现金。此方法又称作“猜猜我是谁”，主要是诈骗集团方用乱枪打鸟的方式，拨打给受害者，通常是响个几次后，就直接挂断，让受害方的移动电话留下未接来电，受害方拨打后，骗徒会以一个女孩子的身份，与受害方“装熟”，然后说一个“菜市场名”，告知因为发生车祸，或是酒店工作，需要一大笔钱，请受害方即刻汇钱给诈骗集团，受害方不会存疑，就会汇钱给诈骗集团，因此，诈骗集团就得逞，受害方也无法取回此笔钱。如果受害方拒绝付款，对方的口气会立刻变差，因为这就是诈骗集团的共同手法。骗徒佯称是检察官，会告知受害者，受害者因涉入一起诈骗案或洗钱案，要求受害者到庭。但受害者会有不信，或者是没有收到公文为由，拒绝出庭，骗徒就会假造一份公文，并请受害者去便利商店收取传真。由于被害者不知法律或者是基于害怕的心理，受害者就会接着按照骗徒的指示，存入“安全户头”内，实际上，这是骗徒设好的陷阱，目的是为了让被害者将钱“奉献”给骗徒。也因此，台湾的法治机关一再强调，出庭公文是绝对不会以电话或传真通知，而是以双挂号寄送的。中国大陆的各地公检法机关也多次表示包括拘捕令、资产冻结、法院传票等文件是绝对不会通过电话传达的，接到类似电话千万不要向对方汇款。台湾诈骗集团的行迹本来局限于台湾本岛，后来因为台湾检警加强反诈骗的宣导略见成效，这使得台湾诈骗集团逐渐向东南亚国家一带发展，近年来开始逐渐往西亚、欧洲或非洲国家发展。2015年8月9日，澳洲布里斯本查获一个台湾诈骗集团，该集团有58名台湾青年，遭某诈骗集团首脑限制行动，强迫每天工作12小时不停拨打诈骗电话，还拿不到酬劳。台湾外交部证实，有19人遭到被撤销度假打工签证并在2015年8月18日被遣返回国，另外有2人被以奴役罪起诉，该2人已聘请当地律师辩护，但当地法院于2016年3月23日驳回交保声请，目前等候审判。2014年11月29日，肯尼亚警方在首都内罗毕发现一个电信诈骗团伙，有28名台湾人、48名中国大陆人以及1名泰国人被捕。他们被指冒充中国大陆公检法机关大肆进行诈骗，被骗群众达100余人，涉案总金额超过人民币一亿多元。2016年4月8日，肯尼亚警方再破获华人诈骗集团，包含19名中国大陆人、22名台湾人。肯尼亚决定将上述人员中的32名大陆犯罪嫌疑人和45名台湾犯罪嫌疑人遣返中国大陆。中华民国立法院内政委员会于2016年4月14日通过临时提案，建请相关部会针对诈骗提高刑度。台湾屏东县警察局局长方仰宁在2016年4月17日参加全民防诈骗宣导后坦言，“台湾诈欺罪的刑责真的太轻，对罪犯难有吓阻作用”。蔡英文政府候任法务部长邱太三认为台湾法律采一罪一罚原则，不致过轻。人民日报社主办的《环球时报》则批评台湾当局对诈欺罪刑责轻，并以“台湾诈欺罪刑度太轻”为由，拒绝台湾刑事局遣返要求。