恐怖份子筹资活动

✍ dations ◷ 2025-07-15 16:29:12 #恐怖份子筹资活动

恐怖份子筹资活动(英文:Terrorism financing)乃指金融交易当中,所涉及的资产乃由恐怖分子或及恐怖主义拥有,或曾经使用于、使用中或及打算使用于恐怖主义。

恐怖份子筹资活动于2001年九一一事件发生后引起关注,美国于同年10月26日通过《美国爱国者法案》,以求提升恐怖份子筹资活动及清洗黑钱等金融罪案获得金融机构关注;此法案亦带来治外法权影响,一切与美国金融业相关之机构均因而需要提升其政策,作出配合。

相关

  • 1403年重要事件及趋势重要人物
  • 王奕清王奕清(1664年-1737年),字幼芬,号拙园,清朝学者、政治人物。江南太仓(今属江苏省)人,祖籍山东莘县。出身名门,明内阁首辅王锡爵曾孙,王时敏之孙,颛菴王掞相国之子,家族簪缨辈出,有“一门两
  • 宝龙街道宝龙街道中华人民共和国广东省深圳市龙岗区下辖的一个街道办事处,名称取自街道内主要道路——宝龙路,下辖宝龙、南约、同乐等共7个社区。该街道主要产业有电气机械及器材制造
  • IUPAC有机物命名法IUPAC有机物命名法是一种有系统命名有机化合物的方法。该命名法是由国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)规定的,最近一次修订是在1993年。其前身是1892年日内瓦国际化学会的“系统
  • 孙鑫 (凝聚态物理学家)孙鑫(1938年7月15日-),江苏扬州人,中国凝聚态物理学家,复旦大学教授。1938年生于江苏扬州,1960年毕业于复旦大学物理系。2013年当选为中国科学院院士。
  • 普隆河普隆河,是中国长江流域的一条河流,汇入金沙江左岸,属于金沙江水系。河长115千米,流域面积2320平方千米,年均流量28立方米每秒。自然落差1340米。水能理论蕴藏量15万千瓦。
  • 罗杰 (袋鼠)罗杰(英语:Roger,2006年-2018年12月8日)是一只澳洲的雄性红大袋鼠,它因为体格壮硕而闻名。罗杰的母亲被一辆汽车撞死,当时还是幼袋鼠的罗杰被克里斯·巴恩斯(Chris Barnes)救出 Barn
  • 曾恩琦曾恩琦(1985年2月20日-),艺名恩琦,前艺名舒舒,台湾女艺人、模特儿。父亲为前云林县议员曾志文。2009年3月因为代言鈊象电子线上游戏《预言online》电视广告“女工人篇”而迅速走红,由于上半身低胸的工地造型,且手持道路施工用的地钻,故被媒体封为“工地女神”、“工地波神”。电视广告中的话题性十足,所以时常被拿来与更早走红的郭书瑶互相比较。在此之前,恩琦在无名小站的相簿已拥有超高人气,曾获选无名小站的百大正妹决赛,无名小站相簿成立不到两年就累积了近三百万的人气,曾拿下无名小站票选“2009年人气最旺
  • 袁征袁征(英语:Eric Subrah Yuan,1970年-)是一位美国华人企业家,视频会议软件公司Zoom创始人。1970年出生于山东泰安,父亲是矿业工程师。1987年考入山东矿业学院(今山东科技大学)应用数学专业,之后于中国矿业大学获工学硕士学位。1990年代中期计划移民美国,曾经申请美国签证连续八次被拒,1997年8月第九次签证申请成功后来到美国。同年加入WebEx,凭组织关系和代码技术一路晋升至副总裁,2007年被思科系统收购成为工程部门副总裁。 2007年,袁征决定成为美国公民。2011年创建视频
  • 马塞洛·阿斯卡拉加·帕尔梅罗马塞洛·阿斯卡拉加·帕尔梅罗(西班牙语:Marcelo de Azcárraga Palmero)1832年9月4日-1915年5月30日) ,西班牙军事将领、保守党政治人物。他在阿方索十三世时代三次担任首相。阿斯卡拉加是唯一一位在菲律宾出生并具有菲律宾血统的西班牙首相。1832年9月4日出生于菲律宾马尼拉,是家里的第二个孩子。父亲何塞·阿斯卡拉加-乌加特是一名将军,来自西班牙比斯开省。母亲玛丽亚·帕尔梅罗·维索萨是阿尔拜省的梅斯蒂索人,在马尼拉以开书店为生。大学毕业于马尼拉皇家圣托马斯大学法律系。此后在