认识你的客户

✍ dations ◷ 2025-07-15 11:26:38 #认识你的客户

认识你的客户（Know your customer），是企业确认客户身份的程序，通称KYC，在各个公司或机关的华语名称不同，也称为了解你的客户、认识客户政策、客户身份审查、客户身份尽职调查等。此一词语也用在银行监管（英语：bank regulation）。

“认识你的客户”程序也适用在不同规模的公司，以确认其可能的客户、顾问或经销商符合反贿赂标准（anti-bribery compliant）。越来越多的银行、保险公司会要求客户提供具体的反腐败尽职调查信息，以确认客户的诚实和正直。

“认识你的客户”程序目的是为了预防身份盗窃、金融诈骗（英语：financial fraud）、洗钱及恐怖主义融资（英语：terrorist financing），在全球都日益重要。

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