防制洗钱金融行动小组

✍ dations ◷ 2024-12-22 09:58:48 #防制洗钱金融行动小组

反洗钱金融行动特别工作组 (联合国安全理事会第1617(2005)号决议称之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，缩写：FATF；法文：Groupe d'action financière，缩写：GAFI）于1989年7月由G7各国代表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。反洗钱金融行动特别工作组的核心精神建基于其所订立的40项建议：早年只针对打击个人通过金融系统洗清经由贩毒得来的非法资产；1996年修订后，加入打击其他清洗黑钱类型的政策，并且逐渐成为全球多国承认为国际性的反清洗黑钱的标准政策。2001年九一一事件发生后，该组织再修订建议，建立了一个全面的全新框架，当中包括打击恐怖份子筹资活动等等政策。在这份文件中，呼吁会员国修定及完善其所属司法系统有关于打击洗钱及资助恐怖份子活动的立法，使会员国制度与上述的建议保持一致。2017年国际骇客泄漏的天堂文件事件引起轩然大波，打洗黑钱行动组织2007年主席詹姆斯·迈耶·沙逊（英语：James Sassoon, Baron Sassoon）勋爵涉入其中有2.36亿美元不明钜额资产，他辩称表示，文件所披露的2.36亿美元是他的祖母在几年前成立的，在英国没有盈利因此不需要纳税。并表示他在2002年加入财政部时有公开信托的存在。反洗钱金融行动特别工作组共37个国家和区域型组织：

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