防制洗钱金融行动小组

✍ dations ◷ 2025-06-07 22:03:41 #防制洗钱金融行动小组

反洗钱金融行动特别工作组 (联合国安全理事会第1617(2005)号决议称之)（英文：Financial Action Task Force on Money Laundering，缩写：FATF；法文：Groupe d'action financière，缩写：GAFI）于1989年7月由G7各国代表在法国召开时同意成立，总部位于法国巴黎，为世界上最重要的打击洗钱国际组织之一，旨在发展政策以打击洗钱及资助恐怖份子活动，并且协调各国的打击洗钱的单位。反洗钱金融行动特别工作组的核心精神建基于其所订立的40项建议：早年只针对打击个人通过金融系统洗清经由贩毒得来的非法资产；1996年修订后，加入打击其他清洗黑钱类型的政策，并且逐渐成为全球多国承认为国际性的反清洗黑钱的标准政策。2001年九一一事件发生后，该组织再修订建议，建立了一个全面的全新框架，当中包括打击恐怖份子筹资活动等等政策。在这份文件中，呼吁会员国修定及完善其所属司法系统有关于打击洗钱及资助恐怖份子活动的立法，使会员国制度与上述的建议保持一致。2017年国际骇客泄漏的天堂文件事件引起轩然大波，打洗黑钱行动组织2007年主席詹姆斯·迈耶·沙逊（英语：James Sassoon, Baron Sassoon）勋爵涉入其中有2.36亿美元不明钜额资产，他辩称表示，文件所披露的2.36亿美元是他的祖母在几年前成立的，在英国没有盈利因此不需要纳税。并表示他在2002年加入财政部时有公开信托的存在。反洗钱金融行动特别工作组共37个国家和区域型组织：

相关

工业社会学实证主义 · 反实证主义（英语：Antipositivism）结构主义 · 冲突理论中层理论 · 形式理论批判理论人口 · 团体 · 组织（英语：Organizational theory） · 社会化社会性
黄铜黄铜（英语：Brass）是铜及锌的合金，因色黄而得其名。铜含量62%－75%的黄铜，其熔点为934－967度。黄铜的机械性能和耐磨性能都很好，可用于制造精密仪器、船舶的零件、枪炮的弹壳、硬币（如
次氯酸水, 次氯酸钙次氯酸钙是钙的次氯酸盐，化学式为Ca(ClO)2，是漂白粉的主要成分之一，有杀菌性及氧化性。与其性质类似的还有氯气及次氯酸钠，但是它们都不如次氯酸钙的稳定性高。漂白粉的组分包含
字体微调字体微调（英语：hinting, instructing）是使用数学指令调整轮廓字体使其和栅格对齐的过程。
考古考古学（英语：archaeology或archeology，源自古希腊文：ἀρχαιολογία, archaiologia ；ἀρχαῖος,arkhaīos，“古代”；以及-λογία, -logiā,“学问”），对于过去人类
类型水体（英语：body of water或waterbody）是一个译自英文的外来词，指各种明显具水的累积之处；通常位于地表或其他星球。水体一词，通常指的是较多水所累积之处，例如河海湖泊等，但也可指
罗伯·佛契哥特罗伯·佛契哥特（英语：Robert Francis Furchgott，1916年6月4日－2009年5月19日），生于美国南卡罗莱那州的查尔斯顿，美国化学家。佛契哥特于1937年在北卡罗来纳大学化学系学士毕业，并于1
自然经济自然经济，也叫小农经济，商品经济的对立面，私有制经济的一种表现。是一种不借助货币，直接交易的经济形态。该种经济形态占统治地位的持续时间涵盖原始社会、封建社会以及早期的资
东田直树东田直树（日语：東田直樹／ひがしだなおき Higashida Naoki *，1992年8月12日－）是日本一名诗人、散文家、小说家，定居于千叶县君津市。他是日本在西方世界的代表性作者之一。东田
烧结烧结 (英语：sintering) 是一种固体材料压制及成形的过程，制造过程中会在材料上施加热及/或压力，但加热温度会低于材料的熔点。像陶器的制作就要经过烧结的过程，而将金属粉末烧